个人单笔存取超5万银行或须核对身份

www.cnfol.com　2007年06月05日 16:05　四川新闻网-成都晚报　

　　四川新闻网--成都晚报讯：

　　中国人民银行、银监会、证监会、保监会昨日联合公布《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法(征求意见稿)》，各单位和个人可在6月14日前以信函、电子邮件或传真方式将意见、建议反馈给央行反洗钱局。

　　根据该征求意见稿，商业银行等金融机构在为自然人客户办理人民币单笔5万元以上、外币等值1万美元以上现金存取业务时，应核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件，证券、期货、基金公司以及其他从事基金销售业务的机构在办理11项业务时，除核对客户有效身份证件或其他身份证明文件外，还需登记并留存相关复印件或影印件。

　　据新华社

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