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揭秘贪官10大洗钱手法 比特币房地产上榜

手机免费访问www.cnfol.com2014年04月21日 10:50 九个头条网  查看评论
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揭秘贪官10大洗钱手法 比特币房地产上榜


  7、外资银行存款

  以离岸业务和保密工作见长的外资银行一直是贪官的海外洗钱渠道。如列支登士敦银行设在中国的办事处。这是一家绝对实行保密服务的银行,开展“中国存款,全球支取”的服务,也就是“全球洗钱”,通过购买国外基金的方式让存款出境,然后在国外支取赎回。而这些钱还可以以外商身份回国投资。

  中国国际收支“净误差与遗漏”项每年都有几百亿美元,近年来总和已达数千亿美元,这其中洗钱所导致的资金外流数额占相当大的比重。

  8、地下钱庄

  一些贪官通过主要是地下钱庄的代理机构,利用一些专门跑腿的“水客”,以“蚂蚁搬家”少量多次的方式在口岸来回走私现金,偷运过境后再以货币兑换点的名义存入银行户头。这种方式尽管要付一定费用,但风险较小,难以查清委托人的身份。

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