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    男子配资炒非法期货巨亏500万 这个“智商税”有点贵

    2019-03-15 08:32:01 来源:期货日报 作者:佚名
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      最近非法期货诈骗有点多。

      见过配资的,见过误入非法期货的,很少见配资误入非法期货的。上海一男子配资误入非法期货交易平台,赔了500万,在“期货”的基础上还加杠杆,真可谓是无知者无畏。还有非法交易平台靠聊感情骗取信任,做得好的业务人员4个月怒赚70万。

      配资炒非法期货,亏损500万发现是虚拟账户

      配资炒非法期货,这个杠杆有多高?

      几天前,有媒体报道,上海的肖先生通过上海中岩投资借款,全部投入到“期货”交易中。但令肖先生没想到的是,交易平台不仅经常出故障,而且3年里几乎一直处于亏损状态。

      因对期货交易并不熟悉,签订协议后,肖先生根据上海中岩投资的要求,下载了博易大师行情。之后,他便通过上海中岩公司提供的账户和密码该进行期货交易。

      “每次交易上海中岩的客服都会推荐期货盘信息,然后我就按照他提供的账户打款、开户。刚开始只做国内盘商品期货,后来客服又推荐了上海华熙投资的国外盘原油。”肖先生说,上海中岩投资客服曾表示他们是一家公司,一个做内盘一个做外盘,很保险。

      不过,令肖先生没想到的是,交易所根本查不到他的账户信息。他开户的上海中岩投资,也不具有期货交易资质。而且,据肖先生表示,开户时公司并没有向他索要过个人身份信息,也未向他提供过任何期货公司信息。

      对此,博易客服人员称:怀疑肖先生一直使用的是虚拟盘而非实操盘。

      记者搜索上海中岩投资发现,网页出现的基本上都是和配资有关的业务,公司并没有期货交易资质,公司提供股票配资、外盘配资等业务。对于上述案情,上海中岩投资则表示,只是给客户提供资金支持,期货交易全部由客户自己交易,出现亏损与公司无关。

      “上海中岩提出的出资是指我投资10万元,他们按照1:10的比例出资100万元。然后开一个110万元的期货盘交易账户。当期货交易亏损到102万、103万时,上海中岩就会强制平仓。亏损的7、8万元由我自己承担,他们的本金不受损失。如果我想继续投资,就需要再次投钱。”肖先生告诉期货日报记者。

      该公司的网站上这样宣传:      配资炒股合作中的双方称为操盘方和出资方,操盘方是指需要扩大操作资金的投资者,出资方是指为操盘方提供资金的个人。合作过程如下:

      首先,操盘方与出资方签署合作协议,约定股票配资费用及风险控制原则;其次,操盘方作为承担交易风险的一方,向出资方交纳风险保证金(此为操盘方自有资金),以获得出资方提供的2到5倍于其自有资金的交易账户;之后,由操盘方独立操作该账户,同时,出资方按合同约定对该账户进行风险监控,以确保其出资安全。

      “男友”带着炒期货,30岁女子被骗20多万

      无独有偶,据环球外汇网报道,近日河南周口一30岁离异女性,通货婚恋平台结识 “男友”,该“男友”称可带她搞“期货投资”,结果被骗走20多万元。

      张女士是一名离异女性,她通过某婚恋交友平台发布信息,寻找自己的另一半。随后,一个自称叫卢某的男子走进了她的生活。这位卢某自称原本是房地产开发商,现在从事期货投资生意,条件颇为优越。在充分骗取张女士的感情信任后,卢某声称可以带她一起搞期货投资。

      于是,张女士拿出5万元进入卢某提供的交易平台中,果然,她很快就尝到了甜头,没过几天就赚了几千元钱。而当她第二次投入5万元时,却发现赔了。这时,“男友”卢某体贴地鼓励她多投一些,争取一次“翻身”。

      可是张女士前后共投了20多万元,不仅没“翻身”,连“男友”的影子也找不到了。微信里卢某已经把她拉黑,期货平台上账号余额为“0”。

      警方调查后发现,卢某所在的犯罪团伙中,成员们打着网络相亲交友的幌子,骗取单身、离异女性的情感信任后,谎称可以带她们搞期货投资而疯狂骗取钱财。

      而所谓的期货平台压根不存在,卢某推荐的这款期货投资APP根本不与正规的期货投资平台相连,犯罪分子可以自己设置参数,“让你赚你赚,让你赔你赔”。

      他们像正规公司一样发布招聘启事,然后对员工进行岗前培训,按照提前设定的“剧本”让员工熟悉套路实施诈骗,新入行的员工首月月薪3000元,此后靠诈骗提成拿“工资”。其中,“业绩”最好的一名员工曾在短短4个月内拿了70多万元提成。

      在“剧本”里,团伙成员不仅虚构多种身份,而且还为不同身份的人量身打造了“台词”。比如,冒充音乐教师诈骗时,就与受害人聊音乐方面的话题骗取信任;冒充成功商人诈骗时,就与受害人聊国内经济形势而骗取信任;而冒充普通暖男诈骗时,又换成了较为浪漫温馨的体贴问候……

      火眼精金识别非法期货

      《期货交易管理条例》第六条明确规定:未经国务院批准或者国务院期货监督管理机构批准,任何单位或者个人不得设立期货交易场所或者以任何形式组织期货交易及其相关活动。实际中,期货交易因其特殊的交易制度,常被不法分子拿来利用,设立各种名目的现货交易平台或中心。

      记者了解到,在已发生或判决的案例中,很多不法分子往往以商品现货交易为幌子,诱导投资者参与非法期货交易活动,造成投资者财产损失。

      事实上,判别正常的商品现货和非法期货交易的方法并不难:

      一是商品现货不能采取集合竞价、电子撮合等集中交易方式。商品现货交易通常采取买卖双方“一对一”的方式协商确定品种、价格、数量、交货日期等合同条款,而不能采取国发[2011]38号和国办发[2012]37号文件中禁止的集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式。

      二是商品现货交易通常要发生实物交割,而不是通过结算买卖差价的方式了结交易。

      另外,辨识非法期货活动,投资者还可以从以下四个角度来考量:

      一是辨识主体资格。按照前述规定,开展期货业务需要经中国证监会核准,取得相应业务资格,否则即为非法机构。投资者可以登录中国证监会网站、中国期货业协会网站查询合法期货经营机构及其从业人员信息,或者向当地证监局核实相关机构和人员信息。

      二是辨识营销方式。一些不法分子喜欢以“老师”、“期神”自居,常常发出只要跟着他做,就能赚大钱等只强调收益不关注风险的犀利言辞。投资者需要知晓,包括期货在内的任何金融产品投资都是遵循“高收益必然伴随高风险”的基本原则,没有“天上掉馅饼”的好产品。合法的期货经营机构以适当性制度为指引,讲究“把合适的产品卖给适合的投资者”,是不得进行此类虚假宣传的。投资者遇到这种夸张的宣传手法,请一定注意提高警惕。

      三是辨识互联网网址。非法期货网站的网址往往采用无特殊意义的字母和数字构成,或采用仿冒方法,在合法期货经营机构网址的基础上变换或增加字母和数字。投资者可通过中国证监会网站或中国期货业协会网站查询合法期货经营机构的网址,识别非法期货网站。投资者请勿登录非法期货网站,以免误入陷阱,上当受骗。

      四是辨识收款账号。合法期货经营机构只能以公司名义对外开展业务,也只能以公司的名义开立银行账户,而非法机构往往以个人的名义开立收款账户。如果有人要求投资者把钱打入以个人名义开立的账户,投资者即可果断拒绝。

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