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高达200%返利?“理财网”投资被骗20万

来源:扬子晚报    作者:苏锦安 崔恒梅   2014-01-01 10:11:49
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案中案真相图
案中案真相图

  另一伙骗子发现进账
  银行卡是从另一伙骗子处购得的
  ××银行
  将钱转移
  投资20万
  受害市民
  投资理财网
  用U盾将钱再转移
  本报 张丹 制图
  “每天分红、几百元起步、最高200%返利……”有人打着投资理财的幌子骗钱,有人帮着提供转账使用的银行卡。海安市民史先生轻信“理财网站”被骗20万。然而,海安警方经过2个月侦查,抓获3名犯罪嫌疑人后却吃惊地发现,这起看似简单的网络诈骗案中,竟然还罕见地隐藏着一幕“骗中骗”。
  通讯员 苏锦安 崔恒梅
  网上
  理财
  先投入1000,每天都有158元返利
  再投入20万,理财经理不见了……
  “你不理财,财不理你,高达200%返利分红,江西坤城投资有限公司。立志用专业理财成为"您身边的理财专家"……”2013年9月,南通海安的史先生收到这样一条极具诱惑性的信息,平日喜欢研究投资理财的他怦然心动,但还是谨慎地查询了这家公司的相关信息,结果发现这是一家专业强、高回报的投资公司。于是,史先生登录这家名为“坤城投资”的官方网站,并与该公司一黄经理取得联系。
  对方称,注册坤城投资网站就能获赠30元现金,在投资合作期间,每日均可分红,投资项目的最低金额可从几百元起步,并且网站有多种100%获利的项目,最高获利可达200%……
  2013年10月18日,史先生在这家网站注册成为会员,并抱着试试看的心态,先期投资1000元。当天,他的银行账号内便获得158元返利,接下来两天,均是如此。见该公司每天都如约履行返利,史先生打消了疑虑。10月22日,他追加20万元投资。然而,就在他等着返还高额利润时,黄经理却联系不上了。预感到被骗的史先生连忙报警。
  警方行动
  钱被多次转账,警方抓住3名取款人
  10月23日,海安县公安局抽调精干警力成立专案组,从涉案资金流向和涉案网站、电话等方面展开侦查。初步查明,20万元被骗款项经过多次转账,最后汇到6张银行卡上,犯罪嫌疑人在江西南昌通过ATM机将钱取走。专案组奔赴南昌调查,通过调取银行及周边地区监控,发现两名犯罪嫌疑人的行踪,在当地警方大力支持下,锁定两名嫌犯的真实身份为章某和盛某,并确定章某藏在南昌市青山湖区,盛某正在上饶市余干县活动。
  12月3日,专案组再次前往江西布控,在南昌、上饶两地同时收网,一举抓获章某及盛某。不久,该团伙第三名成员程某不堪压力,主动自首。然而,他们的交代却让专案组大吃一惊,原来这里暗藏着“黑吃黑”的猫腻。
  3人用网银,将理财网骗来的钱“偷走”
  经查,犯罪嫌疑人盛某今年18岁,程某今年20岁,章某今年30岁,均为江西余干人。据交代,经程某发起,3人做起倒卖银行卡的生意,专门卖给一些诈骗团伙,其中盛某通过各种渠道非法购买身份证,并负责办理银行卡;程某负责将卡卖出。不过三人觉得这个行当赚不了多少钱,便盯上了那些卖出的银行卡。“每个卡我们都有U盾,卖出时没给买家。”程某称,这样便可用U盾将买家卡上的钱转走。
  于是,由章某负责每天查询每张出售的银行卡内的进账情况,3人开始做起了“黑吃黑”的生意,将别人骗来的钱取走。
  该案发生当天,史先生向诈骗网站客服提供的一个农业银行账号里汇去20万,骗子将钱转至一个建设银行账号。而这张银行卡正是从程某手中买的,章某查询时发现卡内进账20万后立即通知同伙,3人随即将钱截获,多次转账后,由盛某全部取出。
  目前,海安警方已将20万元全部追回,盛某等人均被依法刑拘。据查,所谓的投资网站并非这3人所设,现已关闭,至于具体幕后黑手,警方正在追查。
  提醒 超高回报网络投资理财应格外小心
  目前在投资理财网上发布广告、散布虚假信息吸引投资者,进而实施诈骗的案件呈多发趋势,而下手对象就是像史先生这样家中有积蓄,爱好理财,急于投资的群体。
  南通市公安局刑警支队缪警官说,不法分子所谓的“投资公司”、“咨询公司”大多是未经注册的虚假公司,其注册网络域名,开通手机号、开立银行账户等多使用伪造、收购或他人遗失的身份证件,并在异地利用ATM机取款或消费。不法分子骗到钱后,有的提供虚假证券投资信息,有的甚至关闭网站和通讯工具后不知所终,案件侦破难度较大。
  警方提醒市民,对投资理财尤其是超高回报的网络投资项目,应格外小心,千万不要相信“天上掉馅饼”,以防上当。

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